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可疑交易案例分类
根据风险特征将可疑交易案例自动分类，提升反洗钱筛查效率
可疑交易规则配置
配置和调整反洗钱系统规则，以识别可疑交易模式，确保符合监管要求并降低误报率。
客户尽职调查结果汇总
自动汇总和分析客户尽职调查信息，辅助风险评估，提升可疑交易报告合规效率。
可疑交易报告生成
根据监管要求自动生成并提交可疑交易报告。
交易数据清洗与标准化
对银行与支付场景中的原始交易数据进行清洗、去重、格式统一和标准化处理，为可疑交易监测与分析提供高质量数据基础。
交易行为异常识别
利用数据分析工具识别银行与支付交易中的异常模式，辅助可疑交易报告（STR）生成。
监管法规更新跟踪
自动跟踪并解析反洗钱相关法规更新，确保可疑交易报告符合最新监管要求
报告审批流程自动化
自动化可疑交易报告的审批流程和通知，提升效率与合规性
监控规则变更影响模拟
模拟规则调整对历史交易数据的影响，评估误报率和漏报率变化，为规则优化提供数据支撑。
可疑交易报告生成
自动提取可疑交易数据，生成符合监管要求的可疑交易报告（STR），适用于银行与支付机构交易监控场景。
交易异常检测规则配置
根据历史数据和风控策略，配置并调优银行与支付交易监控系统的异常检测规则，以识别潜在欺诈、洗钱等异常交易行为。
交易流水批量核对
自动比对多来源交易流水，标记差异并生成结构化核对报告，提升交易监控效率
客户身份信息交叉验证
自动将交易中的客户身份信息与反洗钱名单、黑名单及制裁名单进行匹配验证，以识别潜在风险。
合规检查清单自动填充
根据交易数据和监控结果，自动填写监管合规检查清单，提升交易监控专员工作效率与准确性。
交易趋势异常分析
分析交易量、频率等指标的时序数据，识别异常波动并生成分析简报，辅助交易监控专员快速定位风险。
监控告警优先级排序
根据风险评分模型，对银行与支付交易监控告警进行优先级排序，辅助人工高效处理
可疑交易报告生成
根据监控告警和调查结果，自动生成符合监管要求的STR报告草稿（面向银行与支付金融犯罪调查员）。
交易监控规则配置
配置和调整AML交易监控系统的规则，减少误报并提高异常检测效率
交易链路图谱构建
基于交易数据自动构建资金流向图谱，可视化展示可疑交易网络。
制裁名单扫描
对客户和交易对手进行OFAC、欧盟等制裁名单的自动匹配和告警，识别并阻断违规风险。
客户尽职调查文档提取
从KYC文档中自动提取关键信息（身份、地址、受益所有人），填充金融犯罪调查表格。
监管报告数据汇总
自动汇总一段时间内的可疑活动数据，生成监管机构要求的统计报表，支持 AML/CTF 合规要求
风险评分计算
根据客户属性、交易行为等维度，自动计算客户风险评分并动态调整
调查笔记摘要
从金融犯罪调查员的手写笔记或录音中提取关键发现，生成结构化摘要，便于案件记录与团队协作