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海关稽查与质疑应对
组织应对海关稽查并就申报质疑进行举证与沟通
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AEO高级认证体系搭建与维护
搭建并维护海关AEO认证所需的内部合规体系
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贸易制裁与禁运合规筛查
对贸易交易方与目的地进行制裁禁运比对与处置
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进出口许可证件适用性核查
判定货物进出口所需的各类许可与检验检疫证件
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完税价格与转让定价合规审查
审查进口完税价格构成与特殊关系交易的价格合规性
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进出口申报要素复核
在报关前复核申报要素确保申报真实准确完整
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原产地规则判定与原产地证申领
依据贸易协定判定货物原产地并办理优惠原产地证书
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商品归类与HS编码核定
为进出口商品确定准确的海关商品编码并留存归类依据
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出口管制内控制度与培训设计
搭建企业内部出口合规制度框架并设计岗位培训
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出口合规违规事件内部调查
对疑似无证出口或违规事件开展内部调查与定性
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再出口与转口合规链路审查
审查含受控成分货物经第三方再出口或转口的合规性
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出口许可证申请材料编制
组织并撰写出口许可证申请所需的全套合规材料
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最终用户与最终用途尽职调查
对交易最终用户和用途开展红旗识别与风险核实
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受限方与禁运清单批量筛查
对交易相关方进行制裁与禁运清单的批量比对与命中处置
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出口许可证需求判定流程
综合商品、目的地、最终用户判断某笔交易是否需要出口许可证
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出口商品管制分类编码核定
为出口产品确定正确的管制分类编码并形成可追溯依据
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制裁违规事件应对与披露
处置疑似制裁违规事件并评估自愿披露
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OFAC许可证申请评估
评估特定交易申请制裁机构许可证的可行性
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制裁合规政策与流程制定
为机构制定制裁合规政策与操作流程
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制裁合规尽职调查
在交易或合作前开展制裁合规专项尽职调查
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制裁规避红旗识别
识别交易中规避制裁的红旗信号
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出口管制与再出口合规审查
审查涉及受控物项的出口与再出口制裁合规
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交易制裁风险初步审查
对拟开展交易进行制裁合规初步风险审查
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制裁名单筛查与命中研判
对交易相关方进行制裁名单筛查并研判命中
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