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药品采购供应商资质审核
审核药品采购供应商的合法资质与质量信誉。
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药品标签说明书合规审核
审核药品标签与说明书内容的合规符合性。
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互联网售药资质合规审查
审查互联网药品销售业务的资质与平台合规。
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药品召回应急处置
建立药品质量问题的召回应急处置机制。
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特殊管理药品流向追溯
追溯麻精类等特殊管理药品的全流程流向。
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GSP经营质量体系审计
对药品经营企业GSP质量管理体系开展内部审计。
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药品不良反应监测上报
建立药品不良反应监测与上报合规流程。
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处方药销售合规核查
核查处方药销售环节的资质与凭证合规性。
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制裁名单实时筛查机制
建立对客户与交易对手的制裁名单实时筛查机制。
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代币上线合规审查
对拟上线代币进行证券属性与合规风险审查。
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链上资金溯源调查
对涉案或可疑加密资产开展链上资金溯源调查。
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多辖区牌照监管映射
梳理加密业务在各司法辖区的牌照要求与监管映射。
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稳定币储备审计核查
对稳定币发行方的储备资产进行合规核查与披露评估。
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可疑活动报告SAR撰写规范
规范可疑活动报告(SAR)的撰写、复核与上报流程。
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可疑交易监测规则配置
为链上与链下交易配置反洗钱可疑交易监测规则。
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KYC客户身份识别尽调流程
为加密货币交易平台搭建客户身份识别(KYC)的标准尽调流程。
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数字金融合规培训与文化建设
面向线上业务团队开展合规培训与意识塑造
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数字金融合规风险监测体系建设
搭建覆盖线上业务的常态化合规监测机制
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数字金融监管沙盒与创新业务合规
辅导创新业务申报沙盒并管理合规边界
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互联网营销与导流合规审查
审查线上获客导流与联合营销合规
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数据合规与跨境数据流动审查
审查数据采集使用与跨境传输合规
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金融科技算法与模型合规审查
审查风控与营销算法的合规与公平性
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线上业务流程合规嵌入审查
审查APP与小程序金融流程的合规节点
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数字金融产品合规预审
在线上金融产品上线前做全维度合规预审
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